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反洗錢小課堂 | 購(gòu)物卡秒變洗錢工具？警惕近期高發(fā)洗錢套路！

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購(gòu)物卡變洗錢工具  警惕洗錢新套路

由于購(gòu)物卡的不記名屬性

導(dǎo)致他人一旦得知卡號(hào)及密碼

便能隨意使用

且消費(fèi)后挽損難度較大

案例詳情

近日，某地某商超一男子一口氣購(gòu)買了140張價(jià)值千元購(gòu)物卡，但該男子神色異常引起了商超店員的警惕。

店員在為其辦理好業(yè)務(wù)后立刻選擇報(bào)警，接到報(bào)警后民警迅速與該男子取得聯(lián)系并及時(shí)凍結(jié)購(gòu)物卡。

經(jīng)過民警耐心勸阻和宣傳講解，該男子終于逐步認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，才意識(shí)到自己落入了刷單騙局，幸好被店員發(fā)現(xiàn)和民警及時(shí)攔截才避免損失擴(kuò)大。


據(jù)了解，詐騙分子利用話術(shù)對(duì)受害人深度洗腦后，誘導(dǎo)受害人購(gòu)買大量購(gòu)物卡并獲取卡號(hào)卡密后迅速變現(xiàn)成為電詐洗錢高發(fā)套路。

犯罪解析

     詐騙團(tuán)伙利用購(gòu)物卡具有匿名性、流動(dòng)性的特征，通過冒充電商客服、投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者，以“刷單返利”“賬戶異?！钡仍捫g(shù)誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬，要求將資金轉(zhuǎn)換為商超的購(gòu)物卡，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)完成洗錢。

案例警示

刷單返利的”購(gòu)卡任務(wù)“

受害人被詐騙分子誘導(dǎo)下載刷單App，在獲得一部分小額返利后，平臺(tái)客服以“入會(huì)費(fèi)”“認(rèn)證費(fèi)”“保密數(shù)據(jù)認(rèn)證”等各種理由要求轉(zhuǎn)去大額資金，之后再要求大量購(gòu)買超市購(gòu)物卡來完成平臺(tái)的刷單任務(wù)，才可以得到返利。

冒充客服的”賠償陷阱“

受害人接到自稱電商平臺(tái)客服的電話，稱其購(gòu)買的商品有質(zhì)量問題，想要退款需先購(gòu)買指定金額的購(gòu)物卡作為“驗(yàn)證憑證”，受害人按照客服指示大量購(gòu)卡并提供卡號(hào)和密碼后，詐騙分子會(huì)立即將卡轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)。案例三  虛假投資的“充值通道”

通過非法渠道進(jìn)行套現(xiàn)

在虛假理財(cái)騙局中，詐騙分子以“高收益”為誘餌，誘騙受害人進(jìn)行充值，要求受害人通過購(gòu)買購(gòu)物卡來完成支付，并聲稱是為了“規(guī)避手續(xù)費(fèi)”。隨后，詐騙分子將受害人的資金轉(zhuǎn)化為購(gòu)物卡余額，再通過非法渠道進(jìn)行套現(xiàn)。

特別提示：

1.通過正規(guī)渠道購(gòu)卡，警惕折扣陷阱；

2.未知鏈接及二維碼請(qǐng)勿點(diǎn)擊掃描；

3.電子商品交易，卡號(hào)和密碼需嚴(yán)格保密；

4.陌生人要求“買卡轉(zhuǎn)賬”的均屬詐騙；

5.商家如發(fā)現(xiàn)異常購(gòu)卡行為，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。


反洗錢小課堂 | 購(gòu)物卡秒變洗錢工具？警惕近期高發(fā)洗錢套路！
2025-03-19

購(gòu)物卡變洗錢工具  警惕洗錢新套路

由于購(gòu)物卡的不記名屬性

導(dǎo)致他人一旦得知卡號(hào)及密碼

便能隨意使用

且消費(fèi)后挽損難度較大

案例詳情

近日，某地某商超一男子一口氣購(gòu)買了140張價(jià)值千元購(gòu)物卡，但該男子神色異常引起了商超店員的警惕。

店員在為其辦理好業(yè)務(wù)后立刻選擇報(bào)警，接到報(bào)警后民警迅速與該男子取得聯(lián)系并及時(shí)凍結(jié)購(gòu)物卡。

經(jīng)過民警耐心勸阻和宣傳講解，該男子終于逐步認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，才意識(shí)到自己落入了刷單騙局，幸好被店員發(fā)現(xiàn)和民警及時(shí)攔截才避免損失擴(kuò)大。


據(jù)了解，詐騙分子利用話術(shù)對(duì)受害人深度洗腦后，誘導(dǎo)受害人購(gòu)買大量購(gòu)物卡并獲取卡號(hào)卡密后迅速變現(xiàn)成為電詐洗錢高發(fā)套路。

犯罪解析

     詐騙團(tuán)伙利用購(gòu)物卡具有匿名性、流動(dòng)性的特征，通過冒充電商客服、投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者，以“刷單返利”“賬戶異?！钡仍捫g(shù)誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬，要求將資金轉(zhuǎn)換為商超的購(gòu)物卡，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)完成洗錢。

案例警示

刷單返利的”購(gòu)卡任務(wù)“

受害人被詐騙分子誘導(dǎo)下載刷單App，在獲得一部分小額返利后，平臺(tái)客服以“入會(huì)費(fèi)”“認(rèn)證費(fèi)”“保密數(shù)據(jù)認(rèn)證”等各種理由要求轉(zhuǎn)去大額資金，之后再要求大量購(gòu)買超市購(gòu)物卡來完成平臺(tái)的刷單任務(wù)，才可以得到返利。

冒充客服的”賠償陷阱“

受害人接到自稱電商平臺(tái)客服的電話，稱其購(gòu)買的商品有質(zhì)量問題，想要退款需先購(gòu)買指定金額的購(gòu)物卡作為“驗(yàn)證憑證”，受害人按照客服指示大量購(gòu)卡并提供卡號(hào)和密碼后，詐騙分子會(huì)立即將卡轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)。案例三  虛假投資的“充值通道”

通過非法渠道進(jìn)行套現(xiàn)

在虛假理財(cái)騙局中，詐騙分子以“高收益”為誘餌，誘騙受害人進(jìn)行充值，要求受害人通過購(gòu)買購(gòu)物卡來完成支付，并聲稱是為了“規(guī)避手續(xù)費(fèi)”。隨后，詐騙分子將受害人的資金轉(zhuǎn)化為購(gòu)物卡余額，再通過非法渠道進(jìn)行套現(xiàn)。

特別提示：

1.通過正規(guī)渠道購(gòu)卡，警惕折扣陷阱；

2.未知鏈接及二維碼請(qǐng)勿點(diǎn)擊掃描；

3.電子商品交易，卡號(hào)和密碼需嚴(yán)格保密；

4.陌生人要求“買卡轉(zhuǎn)賬”的均屬詐騙；

5.商家如發(fā)現(xiàn)異常購(gòu)卡行為，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。